数字货币相符规化进程大跨步 G20成员国说相符签定制定

 公司新闻     |      2018-12-07

“吾们将出于逆洗钱的主意管理添密资产”

极致点评

义务编辑:唐婧

  来源:金色财经 

  金融走动稀奇做事组(FATF)是一个由其成员国司法管辖区的部长于1989年成立的当局间机构。FATF的现在标是为抨击洗钱、恐怖主义融资和其他胁迫国际金融系统完善性的相关胁迫制定标准并促进有效实走法律、法规和营业措施。所以,FATF是一个“决策机构”,致力于产生必要的政治意愿,以便在这些周围实现国家立法和监管改革。

  议程如下,“金融走动稀奇做事组的义务答该是为在逃的经济罪人制定一个标准定义。FATF还答制定一套共同商定的标准化程序,与身份识别、引渡和司法程序相关,以处理在逃的经济罪人,在听命各国国内法律的情况下,为20国集团国家挑供请示和声援。”

  但是,这些措施是否能成功地在制定层面不准比特币和添密货币营业,仍值得疑心,由于比特币诞生之初就被有意设计成一栽逆审阅、无国界、无当局的货币样式。

  Bitcoinist上周报道说,美国已经针对两个伊朗勒索柔件“中间人”采取了始次走动。美国财政部的外国资产限制办公室(OFAC)公布了两个比特币钱包地址,警告添密货币和金融界,任何人与被告人进走营业能够会受到二级制裁。

G20:印度迫切必要抨击逃亡经济作凶者

  印度总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)挑出了这一议程,他呼吁FATF将重点放在竖立国际配相符上,以确保成员国亲昵配相符,各金融情报单位共享追查作凶者所需的新闻。

  吾们将不息共同用功追求基于共识的解决方案,以解决经济数字化对国际税收系统的影响,终极通知将在2019年更新、2020年挑交。

  此外,G20国家将共同用功,监控正在快捷发展的全球经济的数字化。官方声明第26节的摘录如下:

  据沙特公报报道,本周六,一切G20国家正式签定了说相符声明。该文件承认,鉴于全球经济“数字化”的快速发展,添密货币必要进走“必要的改革”。

  7月早些时候,Bitcoinist报道在布宜诺斯艾利斯举走的第一次会议时,成员国异国竖立一个监管框架。尽管这样,G20实在承认“添密资产能够带来重大益处”并且不会对全球金融安详组成风险。不过,各成员国批准监测其挺进情况,并在不久的异日制定一项详细的约束手段,理由是不安逃税和洗钱。

  关于添密货币或文件中挑到的“添密资产”,G20已批准采用相符FATF标准的监管手段。官方声明第25节内容如下:

  据Hans India报道,印度上周五率先采取了这一举措,挑出了一个有九项内容的清单,敦促G20国家抨击“逃亡经济作凶者”,其中包括了比特币和其他添密货币等添密资产。

  编译:Allen

  本周六,在阿根廷布宜诺斯艾利斯举走的G20峰会第二届会议上,G20成员国说相符签定声明,批准听命金融走动稀奇做事组(FATF)的标准对添密货币进走监管,FATF监管主要着眼于逆洗钱和抨击恐怖主义融资。G20成员国签定说相符声明标志着数字货币在走向相符规的道路上迈出了坚实一步,也代外着美国、中国及欧盟各国对数字货币或者经济数字化潜力的认可。正式的监管通知能够要等到2020年才能终极出炉,也就是说,2020年将是数字货币在国际化相符规进程上一个主要的时间节点,这也许会促使各成员国异日两年进走针对数字货币的监管改革。

  吾们将根据FATF标准规范用于添密资产逆洗钱和抨击恐怖主义融资,并将根据实际必要考虑其他答对措施。

  “但是,添密资产实在引发了相关消耗者和投资者珍惜,市场真挚,逃税,洗钱和恐怖主义融资等方面的题目,”通知中写道。“添密资产匮乏主权货币的关键属性,固然现在添密资产不会对全球金融安详组成风险,但吾们仍需保持警惕。”

  援引自FATF网站: